Инвестору криптобирж Bitfinex и Binancе грозит тюремный срок до трех лет и штраф

Суд округа Сиху в китайском Ханчжоу начал рассматривать дело криптоинвестора и главы компании RenrenBit, миллиардера Чжао Донга. Инвестора обвиняют в пособничестве незаконной деятельности в интернете. Чжао Донгу грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф, пишет The Block.

Предположительно, власти связывают деятельность Донга с незаконной платформой, которая участвовала в отмывании как минимум $7 млрд. Миллиардера обвиняют в том, что он создавал схемы, участники которых предоставляли свои банковские счета и аккаунты в платежных системах за дополнительную плату. Впоследствии эти адреса использовались для запутывания финансовых операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем.

Донг является инвестором криптобирж Bitfinex и Binance. Он был задержан летом 2020 года. Тогда миллиардер самостоятельно вернулся в Китай из Токио и согласился сотрудничать со следствием.