Торговая платформа не получила разрешение на работу и не может гарантировать соблюдение законодательства, отмечает регулятор

Центральный банк Нидерландов (DNB) заявил, что крупнейшая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance не имеет законных оснований для предоставления криптоуслуг в стране. Регулятор отметил, что торговая площадка не получила разрешение на работу в Нидерландах и не может гарантировать соблюдение закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

18 августа Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег. В Минфине Монахан отвечал за расследование уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений, сообщила компания.

В 2021 году торговая площадка столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов. 13 августа она сообщила, что жителям Южной Кореи и Малайзии больше не доступны ее некоторые продукты, в частности торговые пары с корейской воной (KWN) и малазийским ринггитом (MYR), варианты оплаты этими же валютами, а также P2P-приложения. В Binance объяснили изменения в работе требованиями местных властей.

В июле Binance предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами на территории Европы. Первыми странами, для которых эта возможность оказалась недоступна, стали Германия, Нидерланды и Италия. Их жители не могут открывать новые счета для торговли фьючерсными или производными продуктами. Криптобиржа также стала фигурантом расследованией в Таиланде, Сингапуре и на Каймановых островах.